董事委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，并授予該等委員會各項職責，協助董事會履行職務并監督本集團業務的特定范疇。

審核委員會

審核委員會由簡麗娟女士、顧云昌先生及周心怡女士組成。簡麗娟女士為審核委員會主席。

審核委員會的主要職責為(i) 檢討及監察財務匯報程序及本集團的內部監控系統、風險管理及內部審計；(ii) 就財務、風險管理及內部監控事宜向董事會提供建議及意見；及(iii) 履行董事會可能指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

薪酬委員會由周心怡女士、簡麗娟女士及顧云昌先生組成。周心怡女士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括但不限于(i) 訂立及檢討有關董事及高級管理層薪酬的政策和架構，并就此及就制定有關薪酬政策而設立正式及透明的程序向董事會提供意見；(ii) 厘定各董事及高級管理層的特定薪酬待遇條款；及(iii) 參考董事不時議決的企業目標及宗旨以檢討及批準績效薪酬。

提名委員會

提名委員會由顧云昌先生、簡麗娟女士及周心怡女士組成。顧云昌先生為提名委員會主席。

提名委員會的主要職能為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，并就有關董事會組成的任何建議變動向董事會提出推薦建議；(ii) 確定及挑選提名出任董事的人士，或就此向董事會提出推薦建議，并確保董事會成員多元化；(iii) 評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv)就委任、重新委任及罷免董事以及董事繼任計劃的相關事宜向董事會提出推薦建議。

薪酬委員會的職權范圍

提名委員會的職權范圍